2018年12月27日，匯金通2018年第二次臨時股東大會成功召開，公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員及見證律師列席了本次會議。會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》《關(guān)于確定公司第三屆董事會非獨立董事候選人薪酬及獨立董事候選人津貼的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于確定公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人薪酬的議案》等議案。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司名譽董事長、戰(zhàn)略顧問的議案》《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》。公司董事會、監(jiān)事會以及聘任高級管理人員的具體情況如下：
公司第三屆董事會成員：劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生、黃鑌先生、付永領(lǐng)先生、王書桐先生。其中：劉凱先生為董事長，黃鑌先生、付永領(lǐng)先生、王書桐先生為獨立董事。
第三屆監(jiān)事會成員：劉杰先生、張明揚先生、王保德先生；其中劉杰先生為監(jiān)事會主席，王保德先生為職工代表監(jiān)事。
公司高級管理人員情況：董萍女士為公司總經(jīng)理兼法定代表人；安太武先生為公司副總經(jīng)理；張星先生為公司副總經(jīng)理；張巨鋒先生為公司副總經(jīng)理；張連輝先生為公司副總經(jīng)理；梁庭波先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書；朱貴營先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。
公司對第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
未來，新一屆董事會、監(jiān)事會及管理層將攜手同行，不忘初心，創(chuàng)造更好的匯金通！
